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　　还有我在2017年办理的李某案同样存在这样的问题，李某自2014年以来总共代理了6个赌博网站，到2017年案发被抓，李某在供述中非常配合警方，说自己一共代理了6个赌博网站，并将每个网站的后台账号都提供给了警方，警方登录这些账号，给网站的后台都截了图拍了照，但对取证过程没有录像，也没有见证人在场，等案件到了法庭，律师对证据提出取证程序不合法时，警方想补正，在去登录这些账号时却发现这些账号都已经登录不上去了，导致那个案件的证据存在重大瑕疵，如果被告人翻供不认的话，案件就将陷入难以定罪的僵局。

　　我们必须掌握虚拟货币变现的风险点以及审查资金流相关证据的思维和方法，审查虚拟货币账户、钱包地址、IP地址等网络痕迹与犯罪嫌疑人（被告人）的关联性证据。如果不能形成证据链，就有可能从证据上切断涉案资金、虚拟货币的交易网络、交易行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系。例如在陕西毛某一案，第三级收款账户的钱如何转出，以及尾号为TH5Y提币地址如何变现都未查清，警方在补充侦查报告中，称查清难度大，无法查清，便草草结案。

　　2、我们还要注意多地公安机关争夺办案权的问题，有些网赌代理同时涉及多个赌博平台，如果多地公安机关因不同平台对同一犯罪嫌疑人立案时，该如何保证对犯罪嫌疑人有利的管辖，是我们律师在办案时必须要考虑的，例如去年一起案件，河南某市公安机关以九州xx涉赌对张某刑事立案，湖南某市公安机关以B某和某威对张某进行立案，湖南公安机关将人拘留并且冻结了存款和基金，河南某市公安机关则将犯罪嫌疑人名下的法拉利汽车开走扣押，两地互不相让。

　　还有某平台代理刘某案件，口供一开始承认绑定了4张银行卡，该4张卡共流入600余万，检察院认为被告人不能给这600余万给出合理解释，认定刘某通过赌博网站违法所得600余万。一审法院没有采纳检察院的公诉意见，最终认定刘某违法所得290余万，为什么降低了300多万这么多，是因为被告人在法庭上翻供了，口供一开始承认绑定了4张银行卡，获利共600余万。后来翻供，说只绑定了一张银行卡，其他钱都是做虚拟币和服务器租赁的钱，但是提供不了炒作虚拟币的账号信息。案号：（2019）赣xx刑初79号。