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　　经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十五次会议于2019年12月19日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场方式召开，会议应到会董事11名，参加现场会议董事8名，另有CHENG XIAOSU女士因在国外出差、吕忠诚先生和叶钦华先生因公务不能现场参加会议，已履行请假手续并委托其他董事表决，合计到会董事11名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　2、王懋先生，1973年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。王懋先生1995年至2003年在深圳财经学校（深圳信息职业技术学院），任讲师； 2000年至2003年联合创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司，任总经理；2003年至2004年参与创立深圳市仁仁医疗发展有限公司，任市场部经理；2004年至2008年联合创办一童数码（深圳）有限公司，任副总裁；2008年至2011年在深圳市仁仁医疗发展有限公司任副总裁；2011年至2015年联合创办玉成有限公司，任常务副总裁；2015年至今担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）合伙人。

　　1、顾伟国先生，1959年生，硕士研究生学历，中国国籍，党员，无境外居留权。顾伟国先生1987年至2002年8月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总经理；2002年8月至2007年1月任中国科技证券公司副总裁；2007年1月至2019年3月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总裁、总裁。曾发表多部著作荣获中国金融学会和中国投资学会二等奖，合作编写《投资信贷概论》、《国有金融资产管理》专业书籍并出版。

　　2、耿建新先生，1954年生，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国国籍，无境外居留权。耿建新先生1993年至今在中国人民大学会计系、商学院工作，历任会计电算化教研室主任、会计系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席职务；目前为中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员等；曾任北京首航艾启威节能技术股份有限公司、华能国际股份公司、京东方科技集团股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司独立董事；翻译《高级会计学》、《审计学》，参与编写《高级会计学》等十余本专业书籍，主持《环境保护信息披露及其审计研究》等国家自然科学基金课题、财政部课题、审计署课题多项。

　　1、王开放先生，1987年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律从业资格。王开放先生2013年至2018年进入兴业证券股份有限公司工作，任场外业务事业部高级经理等职务；2018年至2019年进入华润置地有限公司工作，任资本管理资深经理；2019年3月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），任风险控制委员会秘书处秘书长；2019年8月担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）监事。

　　2、文芳女士，1979年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。文芳女士2004年至2005年在深圳联合产权交易所股份有限公司（原名称“深圳国际高新技术产权交易所”）工作，任公司律师，负责国有资产转让和非上市公司股权转让中的法律事务；2007年至2017年在深圳证券信息有限公司（2015年重组为深圳证券信息有限公司和深圳前海全景财经信息有限公司）工作，历任深圳市新财富杂志社有限公司研究员、高级研究员、研究部主任，专注于公司研究、行业研究和对冲基金策略研究，全面负责投行评选和证券私募投资经理评选等；2018年至今在深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）工作，任研究部研究总监，负责PE行业研究、公司战略研究、基金方案设计、前瞻行业研究等。2018年11月出版《解密对冲基金组合基金》（合著）。

　　因公司战略发展需要，公司副董事长CHENG XIAOSU女士申请辞去董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续担任公司全资子公司光洋（上海）投资有限公司法定代表人、执行董事；董事张建钢先生申请辞去董事、审计委员会委员职务，辞任后继续担任公司副总经理；因个人原因，公司董事吕忠诚先生申请辞去董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。公司独立董事叶钦华先生申请辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，独立董事陈凯先生申请辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，独立董事鄂海涛先生申请辞去独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，叶钦华先生、陈凯先生、鄂海涛先生辞职后不在公司担任任何职务。

　　为保证公司董事会工作的正常进行，由于部分董事离任以及公司董事会人数由11人调整为9人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。公司拟补选部分董事，具体情况如下：

　　为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月19日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，公司拟补选王开放先生、文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶的直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。